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股东会]上海贝岭(600171)第四届董事会第十八次会议决议公告暨增



  上海贝岭股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨增加公司2008年度股东大会会议提案的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海贝岭股份有限公司(以下简称公司)于2009年6月5日收到第一大股东中国电子信息产业集团有限公司(以下简称中国电子)发出的《关于推荐上海贝岭股份有限公司董事、监事及监事长人选的函》。经公司第四届董事会提名委员会提名,公司于2009年6月6日发出召开第四届董事会第十八次会议的通知,并于2009年6月9日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  修订原第一百四十三条中关于监事会应当包括股东代表4 人和公司职工代表3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的内容;修改为:监事会应当包括股东代表3 人和公司职工代表2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  提名李智、李兆明、马玉川作为公司第四届董事会董事候选人。现任董事肖永吉、马会开将结果直播现场直播,赵明、刘文韬先生拟不再担任公司第四届董事会董事。

  会议同意肖永吉先生辞去公司总裁职务,由公司常务副总裁李智先生代理公司总裁职务。

  公司于2009年6月26日召开公司2008年度股东大会(详见2009年6月6日上海证券交易所和《中国证券报》第C019版本公司公告),现根据公司大股东中国电子的提议,决定对公司2008年度股东大会增加以下议案:

  李智先生,工商管理硕士,美国德州大学阿灵顿商学院EMBA毕业;历任中国电子信息产业集团总经理办公室副处级秘书,电子工业部办公厅部长办公室副处级秘书,北京华虹NEC集成电路设计有限公司综合管理部部长,北京华虹集成电路设计有限责任公司总经理助理兼行政法务部部长,华虹半导体公司(上海华虹NEC电子有限公司)董事会秘书,上海华虹(集团)有限公司董事会办公室主任(董事会秘书);现任上海贝岭股份有限公司常务副总裁。

  李兆明先生,大学学历,杭州电子工业学院工业财务会计毕业,高级会计师。历任中国电子信息产业集团公司财务部主任科员、财务与产权管理部副处长,总经理秘书和党组秘书(正处级);现任中国电子信息产业集团公司财务部副总经理。

  马玉川先生,大学学历,浙江大学半导体物理与器件毕业,高级工程师。历任机械电子工业部微电子司副主任科员,中国电子总公司、中国电子信息产业集团公司集成电路工程部主任科员、主管工程师,经营管理部主管工程师,生产发展部主管工程师,企业综合管理部综合处工程师,企业发展部项目处副处长,发展规划部资深经理,经理管理部项目处处长,产业发展部计算机与通讯处处长;现任中国电子信息产业集团公司产业发展部集成电路与元器件处处长。



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