当前位置: 主页 > 语文 >
烟酒店老板帮“洗钱”还拉三个朋友下水 四人落网上家仍被追缉
发布日期:2021-11-23 02:22   来源:未知   阅读:

  男子曾某本是一家烟酒店老板,贪图小利帮不法分子“洗钱”,甚至还拉3个朋友下水。近日,翔安警方“断卡”行动再传捷报,4名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人被抓获,目前已被依法刑拘。

  4月7日,翔安公安分局刑侦大队民警掌握到一名方姓男子近期涉嫌帮助信息网络犯罪活动的线索。依托流动人口管理工作,警方很快查明方某的住处。8日上午,刑侦大队联合马巷派出所在马巷某社区将嫌疑人方某抓获。

  经审讯,方某交代其和三名同伙将于当天下午在马巷的一家咖啡店里转移赃款。办案民警提前赶至咖啡馆周边布控。下午4点左右,方某的同伙曾某与方某民来到咖啡店。警方从两人包内找到银行卡20余张,手机8部,还有19万元的案资。随后,警方循线追缉,抓获另一嫌疑人陈某。

  曾某交代,他在漳州经营烟酒店,有一个姓朱的老客人,经常来店里购买高档烟酒。今年2月份,朱某提出让曾某帮忙取款,取来的钱可以作为店里消费所用。曾某坦白,对方让他取款多次,有时自己的银行卡额度不够用,于是,他找来3个朋友,以每月1500元的价格“租用”,用4人名下的银行卡取款。

  目前,警方正在加紧对朱某的追缉,案件仍在进一步审查中。(记者 房舒 通讯员 于鲁川 陈跃填)

  记者从福州市公安局台江分局获悉,该局近日捣毁一特大洗钱犯罪团伙,涉案金额3000余万元,抓获犯罪嫌疑人12名。 日前,福州市鳌峰派出所组织民警开展防诈骗宣传时,接到辖区联防联动工作人员举报,附近一商业综合体内有一伙形迹可疑人员,有可能是诈骗团伙。得到这一线索后,鳌峰派出所立即派民警前往侦查,现场抓获刘某等10名犯罪嫌疑人,查获现金40余万元、作案...

  台海网4月15日讯 据福州晚报报道 近日,福州市公安局台江分局茶亭派出所打掉一个为网络赌博“洗钱”的窝点,抓获犯罪嫌疑人6名,涉案资金流水高达6000万元。 据悉,台江分局茶亭派出所在开展“断卡”专项行动中,从一起网络赌博案入手,发现嫌疑人李某的银行账户呈现日走账巨大、规律性较强、交易频繁等特点,可能涉嫌帮助信息网络犯罪。 民警找到李某的落...

  台海网3月18日讯 据海丝商报报道 12日早上,因一起网络诈骗案牵出的洗钱团伙老板王某欢被南安警方从四川成都带回南安,自此一个涉嫌为不法分子洗钱的犯罪团伙成员全部落网。 1月12日至18日,康美派出所联合市公安局反诈专业队前往四川成都,成功抓获6名犯罪嫌疑人,捣毁一个为网络赌博等犯罪洗钱的窝点。该窝点成员还涉嫌买卖银行卡,提供银行卡为诈骗犯罪洗钱...

  台海网3月11日讯 据闽南网报道 男子冒充乡镇领导诈骗,还想将诈骗所得的30万元通过“虚拟货币”洗白,不料在南安水头找到合伙人时,被水头警方一举端掉了这个“窝点”。 3月9日当晚7时许,南安市公安局水头派出所民警发现在逃人员郭某松(男,40岁)正活动于水头镇区时代新城附近。经查,郭某松曾于3月5日在河南冒充乡镇书记骗取任某人民币20万元,被河南警方列...

  台海网3月10日讯 据厦门晚报报道 一起发生在集美区灌口镇的敲诈勒索案件,牵出了千里之外的一个洗钱团伙。集美警方迅速成立专案组奔赴河北,成功将6名团伙成员抓获归案。 近日,家住灌口镇的张先生被人在网上敲诈勒索28万元。案发后,集美公安分局刑侦大队立即展开调查,民警根据资金流向,获取一条指向河北某地的线索:张先生被骗的钱经多方辗转,最后都汇到了河北的...

  互联网新闻信息服务许可证编号()闽ICP备07001623号福建省通信管理局

  版权声明:福建日报报业集团拥有海峡导报(台海网)采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。

  免责声明:台海网转载自网络的文章和图片,仅为传递更多信息之用,不代表本网的观点和立场,内容仅供参考。

  如我们使用了您的作品(包括文章和图片),请作者与本网联系索取稿酬。如您不希望作品出现在本网,可联系我们要求撤下您的作品。