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HK]能源国际投资(00353):股东周年大会通告
发布日期:2022-09-19 14:01   来源:未知   阅读:

  (a) 在下文(c)段及(d)段所規限下,一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力(「發行授權」),以配發、發行及處理本公司股本中之股份,並作出或授出或可能行使該等權力之要約、協議、購股權、可轉換或交換為本公司股份(「股份」)的證券或類似權利;

  (b) 上文(a)段之批准須授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授予其作出、發行或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使有關權力之要約、協議、購股權、可轉換或可交換為股份之證劵或類似權利;

  (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或發行或有條件或無條件同意配發或發行(無論根據購股權或以其他方式)之股本不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股本之20%,而上述批准亦須受此限制,惟不包括根據(i)配售新股(定義見下文);或(ii)本公司可能不時行使本公司認購權或類似安排授出或發行股份或收購股份之權利而發行之股份;或(iii)根據當時就向本公司及╱或其任何附屬公司任何高級職員、僱員及╱或董事及╱或有關計劃或安排之任何其他參與者授出或發行股份或可認購股份權利所採納或擬採納之任何購股權計劃或類似安排而可能授出的購股權獲行使而發行之股份;或(iv)根據本公司發行之任何可轉換證券或可交換證券之條款,行使轉換權或交換權;或(v)任何以股代息計劃或根據本公司組織章程細則配發及發行股份以代替全部或部分股份之股息之類似安排;或(vi)本公司股東於股東大會授出之特別授權;

  (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時;「配售新股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股東按其當時持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券(惟董事可就零碎股份或由於任何香港境外司法地區之法律,或任何香港境外認可管制機構或任何證券交易所之規定而產生之限制或責任或確定是否存在此等限制或責任或此等限制或責任之幅度所涉及之開支或延誤,作出認為必須或權宜之豁免或其他安排);及

  「基準價」指以下之較高者:(a)於相關配售協議或其他涉及根據發行授權建議發行證券之協議日期之收市價;及(b)緊接以下日期之較早者前五個交易日之平均收市價:(i)公佈配售事項或涉及根據發行授權建議發行證券之建議交易或安排當日;(ii)配售協議或其他涉及根據發行授權建議發行證券之協議之日期;及(iii)訂定配售或認購價格之日期。」

  (a) 在下文(b)段所規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力(「回購授權」)以於聯交所回購本公司股份,惟彼等須按照及根據所有適用法律及╱或經不時修訂之上市規則之規定進行回購;

  (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」6. 「動議待載於本大會通告(本決議案為其中一部分)之第(4)及第(5)號普通決議案獲通過後,本公司根據回購授權回購之本公司股本將加入董事根據發行授權可配發或同意將予配發之股本內。」

  7. 「動議批准本公司日期為二零二二年八月十五日之通函(本通告構成其中一部分)附錄三所載之本公司組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)之修訂,並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則(其副本已於大會前編製,並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司新組織章程大綱及細則。」

  2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。

  3. 就上文第2項建議決議案而言,劉勇先生、石軍先生、唐慶斌先生及馮南山先生將於上述大會上退任董事一職,並合資格並將膺選連任。上述重選董事之詳情載於隨附本通告之寄發予本公司股東之通函附錄二內。

  5. 就上文第5項建議決議案而言,董事謹此聲明,彼等會於彼等認為就股東利益而言屬適當之情況下行使根據該決議案獲賦予之權利以回購股份。按上市規則之規定,載有可讓股東就表決建議決議案作出知情決定所需資料之說明函件載於該通函乃隨附本通告之寄發予本公司股東之通函附錄一。

  各位股東(特別是接受與COVID-19有關檢疫之股東)謹請委任任何人士或股東週年大會主席作為委任代表出席股東週年大會並於會上投票,而不要親身出席會議並投票。本通函隨附股東週年大會所用之代表委任表格,該代表委任表格亦刊登於香港交易及結算所有限公司網站(及本公司網站(。